江苏逐步消除非法集资生存土壤

　　江苏作为经济大省,近年,非法集资案件呈现高发频发态势,对全省金融经济秩序构成较大威胁。2015年,江苏公安机关共立案查破非法集资犯罪案件454起,抓获犯罪嫌疑人1045名,挽回经济损失11.62亿元。

　　据江苏省政府金融工作办公室相关负责人介绍,全省各市、县(区政府)均成立打击和处置非法集资工作领导小组及办公室,先后建立信息监测、线索研判、情况通报、协调处置工作机制,出台《重大非法集资案件督办工作意见》等多个文件,连续3年组织实施全省打击和处置非法集资工作综治考核,基本形成体系健全、分工明确、上下联动、协调有力的防范和处置非法集资工作格局。

　　目前,江苏省防范和处置非法集资工作领导小组成员单位已经扩充到30家,省金融办、江苏银监局共同牵头,健全全省地方防范和处置非法集资协同工作机制。省政府结合江苏实际,提出18条重点任务分工,强化部门工作合力。同时下发实施意见,明确要求建立非法集资监测到位、预警及时、防范得力的目标,要求将处置非法集资工作纳入法制化轨道,不断提升金融服务水平,逐步消除非法集资生存土壤。

　　省金融办金融稳定处负责人介绍说,“互联网+非法集资”不仅花样百出、手段翻新,还延伸到养老、旅游、农业研发、矿产资源开发、股票证券发行、P2P网络借贷等领域。与过去的非法集资活动相比,更加隐蔽虚化,往往以年化15%至20%甚至高达40%的高利诱惑,不惜代价刊播媒体广告,吸引群众参与。

　　部署推进非法集资风险排查专项整治行动中,江苏公检法司加强协调,加快对涉案资金的查封、冻结和相关案件的审理。江苏工商部门排查数万家投资理财资讯类公司,清理整顿1000余家、注销300余家。全省部署开展涉嫌非法集资广告资讯排查专项清理活动,共处置400余家企业违规行为,发现100多个非法集资线索。

　　江苏省公安厅经侦总队相关负责人说,全省公安机关2015年破获涉案金额1000万元以上案件36起,其中亿元以上案件11起,形成强大的打击声势和威慑效应。在全国大部分省份非法集资犯罪案件急剧攀升的情况下,江苏非法集资犯罪案件总体平稳。

　　江苏公安机关已经建成一张覆盖全省的情报信息网络,通过全面梳理排摸、全程监测,做到早发现、早报告、早预警、早处置,切实把问题解决在基层,防止做大成势。依托工商、税务、金融等行政执法部门联席制度,全方位收集非法集资类犯罪情报信息；依托各种专业手段,及时收集网上舆情动态和情报信息,在日常工作中收集社会面情报信息,及时掌握各地非法集资犯罪活动的最新动态。今年以来,共搜集情报信息3000余条,有针对性地开展100余次整体或局部地区整治行动。

　　江苏省金融办银行二处相关负责人说:“我们通过协调金融机构加大对资金流向监控力度,监测网络非法集资活动,协调公安机关、工商部门强化源头监控管理。由于非法集资蔓延涉及诸多行业,应避免出现类似‘九龙治水’的监管困局。应利用好银监会、工商、公安等执法力量,探索建立联动综合执法机制。”

　　据介绍,江苏银监局通过组织排查,已发现39个非法集资账户,规范整治了银行内部员工的异常行为,非法集资增量风险呈现逐步减少趋势。